Банк ограничил дистанционный доступ по счету для юр. лица, сошлавшись на наличие сомнительных операций
сбер = потеря денег Будьте уверены они вас обманут при первой удобной возможности, думаете что хорошо все или условия норм?
Банки переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц.
Арбитражный суд удовлетворил требования Общества, признал удержание комиссии Банком незаконным и взыскал убытки.
Список гибкий — многие задачи зависят от специфики бизнеса, некоторые возникают стихийно.
В «теневых схемах» принимают участие реально действующие предприятия с большим оборотом наличных денежных средств: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки.
можно проверить актуальность ссылок на правовые акты в письмах с помощью функции «Проверить ссылки» на правой панели
В банковских антиотмывочных подразделения появится новая должность – специалист по анализу криптовалюных транзакций.
Снятие блокировки со счета юридического лица в претензионном порядке Суть дела:
Понимание российских законов, оперативная и квалифицированная правовая помощь — это не только возможность для иностранных граждан избежать нарушения требований миграционного законодательства, но и решение насущных вопросов оформления временной регистрации, уплаты налогов, приобретения и аренды жилья, взаимоотношений с работодателем, надзорными и правоохранительными органами.
Если судебные органы отказывают в принятии жалобы, то первым делом следует выяснить причину и определить степень ее серьезности.
Например, юрист по семейным чтобы получить новое решение по кассационной жалобе необходимо, чтобы в деле были все основания для этого. Поскольку кассационный суд будет просто пересматривать уже имеющие данные.
Подготовка пояснений на запрос информации Банком составление мотивированной претензии или ответа в Банк на предоставление документов (с изучением материалов)
Необходима подробная консультация об особенностях регистрации юридического лица, а также дальнейшее сопровождение развивающегося бизнеса;